Прокуратурой Вурнарского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратура Вурнарского района выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверкой охвачена деятельность индивидуального предпринимателя, работающего на территории Вурнарского района.

Установлено, что предприниматель осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов.

Согласно требованиями закона, предприниматель, занимаясь указанной деятельностью, обязан разработать правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что предпринимателем указанные обязанности не исполнены.

По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое вместе с материалами проверки направлено мировому судье судебного участка № 2 Вурнарского района Чувашской Республики для рассмотрения по существу.

Пом. прокурора района                                                                              А.В. Сорокин

Согласовано:

Зам. прокурора района                                                                           Е.Н. Дмитриева